Lucha contra el fraude empresarial y gestión de riesgos legales penales en la implementación de procesos comerciales básicos: curso 80.000 rublos. de la Universidad Económica Rusa que lleva el nombre. G.V. Plejánov, entrenamiento 1 semana, fecha 30 de noviembre de 2023.
Miscelánea / / December 01, 2023
El curso examina 30 esquemas básicos de fraude corporativo y las tácticas de las empresas para enfrentarlos. identificación e investigación, así como caracteriza los riesgos jurídicos penales que surgen en las siguientes situaciones:
- interacción con organizaciones técnicas y dudosas;
- realizar operaciones en las que se sustituyan activos de mercado en el balance de la empresa por otros técnicos o no equivalentes;
- interacción con empresarios individuales que realizan actividades financieras y económicas únicamente con nuestra empresa, con empresas extraterritoriales, instituciones financieras de dudosa reputación;
- emisión periódica de dividendos previamente distribuidos, coincidiendo con el momento del pago de salarios, conclusión/cierre de transacciones con agencias gubernamentales
Beneficios de estudiar bajo el programa.
- Estudiar en el centro de Moscú: a poca distancia de la estación de metro Serpukhovskaya y de la estación de metro Paveletskaya.
- Oportunidad de participar en clases magistrales y eventos especializados de la Universidad Económica de Rusia. G.V. Plejánov y sus socios.
- Disponibilidad de un sistema de descuentos para clientes corporativos.
Cómo proceder
Requisitos para estudiantes
Las personas con educación secundaria vocacional y/o superior pueden completar el programa.
Documentos de admisión
Una copia de un diploma de educación vocacional superior o secundaria con un archivo adjunto o un certificado del lugar de estudio (para estudiantes)
Pasaporte: 1 pliego (foto), 2 pliegos (registro)
SNILS
El programa tiene como objetivo desarrollar conocimientos teóricos avanzados y habilidades prácticas, principios básicos, herramientas y elementos de un sistema eficaz. lucha contra el fraude empresarial, formación de directivos y propietarios de empresas, especialistas de servicios de auditoría interna, especialistas de seguridad económica / protección de recursos, especialistas de los departamentos de cumplimiento, así como todos los interesados en el tema de contrarrestar las corporaciones. fraude en Rusia.