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Instrucción específica en 115-FZ. Curso para organizaciones supervisadas por RFA - curso 4500 rublos. de KonturSchool, formación, Fecha: 24 de septiembre de 2023.
Miscelánea / / November 30, 2023
Paso 1. Vea lecciones grabadas o en vivo, discuta el tema de la lección en un chat con expertos.
Paso 2. Realice exámenes Pruebe sus conocimientos después de cada lección un número ilimitado de veces y prepárese para el examen final.
Paso 3. Reciba el documento Pase la prueba final y el documento lo estará esperando en su cuenta personal. Puede descargarlo o rastrear el original por número de pista.
Varios formatos Vídeos, materiales didácticos, listas de verificación, pruebas en línea, documentos de muestra y colecciones de documentos reglamentarios.
Soporte personal Soporte de un curador y un experto durante todo el periodo de formación, así como soporte técnico las 24 horas.
Aplicación móvil En la aplicación puede ver lecciones y seminarios web, realizar exámenes y hacer preguntas.
3 lecciones, 8 horas académicas
Introducción al curso
Normativa de formación
Horario de transmisión en vivo
Normativa vigente
Lista de verificación para cumplir con los requisitos ALD/CFT/CFT
Capacitación específica para empleados de organizaciones que realizan transacciones con fondos u otros bienes.
Sección 1. Marco institucional y legal en materia de ALA/CFT:
Parte introductoria
Estándares internacionales
Esquemas típicos de blanqueo de dinero
Sistema nacional ALD/CFT/PWF
Sección 2. Derechos y obligaciones de los sujetos de 115-FZ:
Estatuto jurídico del Organismo Autorizado
Supervisión en materia de ALA/CFT/PF
Características generales de los actos jurídicos regulatorios.
Derechos y obligaciones de los sujetos primarios de seguimiento financiero.
Requisitos para las Normas de Control Interno
Seccion 3. Asuntos actuales:
Interacción con el organismo autorizado
Trabajar con su cuenta personal
Responsabilidad por violaciones de la legislación en materia de ALD/CFT/CFT
Práctica de inspección
Sección 4. Cuestiones de actualidad sobre la aplicación de la legislación de la Federación de Rusia en este ámbito.
ALD/CFT en diversos sectores económicos y tipos de actividades profesionales. Respuestas a las preguntas de los oyentes.
Examen final
Para aprobar con éxito el examen, deberá responder correctamente 15 de 30 preguntas.
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