Instrucción específica en 115-FZ. El curso para organizaciones supervisadas por el Banco Central es de 4.500 rublos. de KonturSchool, formación 8 horas, Fecha: 23 de marzo de 2023.
Miscelánea / / November 29, 2023
El curso será útil:
Contador jefe, contador de una organización o sucursal financiera sin crédito
Al director de una organización financiera sin crédito.
El empleado responsable de organizar las reglas de control interno para ALD/CFT.
Jefe de un departamento jurídico, abogado de una organización o sucursal.
Empleados del servicio de control interno de una entidad o sucursal financiera sin crédito
Al jefe del servicio de seguridad de una entidad o sucursal financiera sin crédito
Paso 1. Mira las lecciones. Grabado o en vivo, discuta el tema de la lección en un chat con expertos.
Paso 2. Tomar pruebas. Pon a prueba tus conocimientos después de cada lección un número ilimitado de veces y prepárate para la prueba final.
Paso 3. Recibe el documento. Realice la prueba final y el documento lo estará esperando en su cuenta personal. Puede descargarlo o rastrear el original por número de pista.
Diferentes formatos. Vídeos, materiales didácticos, listas de verificación, pruebas en línea, documentos de muestra y colecciones de documentos reglamentarios.
Apoyo personalizado. Apoyo de un curador y experto durante todo el periodo de formación, así como soporte técnico las 24 horas.
Aplicación movil. En la aplicación puede ver lecciones y seminarios web, realizar exámenes y hacer preguntas.
Capacitación específica sobre el programa “Antilegalización (blanqueo) del producto del delito” financiando el terrorismo y financiando la proliferación de armas de destrucción masiva. (AML/CFT/FROM)”, 8 ac. horas
-Marco institucional y legal para el seguimiento financiero.
-Estándares internacionales ALD/CFT
-Reglamentación legal en materia de ALA/CFT
-Supervisión ALD/CFT
-Organización e implementación del control interno.
-Derechos y obligaciones de las organizaciones que realizan transacciones con fondos u otros bienes.
-Requisitos para el desarrollo de normas de control interno
-Criterios para la identificación de operaciones sujetas a control.
-Responsabilidad por violación de la legislación de la Federación de Rusia en el ámbito de ALD/CFT
- Sistema de formación y educación del personal de las organizaciones.
-Cuestiones de actualidad sobre la aplicación de la legislación de la Federación de Rusia en el ámbito de ALD/CFT en diversos sectores de la economía y tipos de actividades profesionales.
Examen final