“Gestión del cumplimiento” - curso 95.000 rublos. de MSU, entrenamiento 1 semana, fecha 7 de diciembre de 2023.
Miscelánea / / December 10, 2023
El objetivo del programa es desarrollar en los estudiantes conocimientos, destrezas y habilidades en el campo de la implementación de procedimientos de cumplimiento, que puedan aplicar en sus actividades profesionales: aplicación de prácticas y estándares internacionales en el campo de la formación de un sistema de cumplimiento anticorrupción, asegurando Cumplimiento de las actividades de las entidades comerciales con los requisitos del derecho internacional y la lucha contra la corrupción rusa. legislación; implementación de procedimientos antimonopolio y de cumplimiento tributario, etc.
Forma de estudio: tiempo completo (intensivo)
Alcance del curso: 72 ac. horas
Desarrollo
Pasar a un nuevo nivel de desarrollo profesional
Relevancia
Satisfacer las demandas rápidamente cambiantes del mercado y el entorno social.
Éxito
Conviértase en un gerente de bufete de abogados exitoso
Una síntesis única del conocimiento académico de la Universidad Estatal de Moscú.
Certificado de formación avanzada de la Universidad Estatal de Moscú que lleva el nombre de M. EN. Lomonósov
Candidato de Ciencias Jurídicas, Profesor Asociado del Departamento de Criminalística.
Las principales direcciones de la investigación científica: métodos de investigación de asesinatos cometidos por grupos delictivos organizados; Metodología para la investigación de delitos tributarios. Coautor del libro de texto “Derecho Financiero” y de un taller sobre criminología. Combina actividades científicas y pedagógicas con trabajos prácticos en el campo de las investigaciones financieras y participa en simposios internacionales sobre los problemas de la lucha contra los delitos en el sector financiero.
Cursos de conferencia: Cibernética jurídica
Cursos especiales:
Metodología para la investigación de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
Metodología de investigación de delitos fiscales
Información sobre las actividades científicas de A.I. Sotova en la base de datos ISTINA de MSU
Sección 1. Gestión del cumplimiento: características generales y direcciones principales.
Sistema de cumplimiento
Cumplimiento anticorrupción
Luchar contra la legalización (blanqueo) del producto del delito, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cumplimiento antimonopolio
Cumplimiento tributario. Riesgos fiscales y formas de minimizarlos.
Aspectos éticos y normativos en las actividades anticorrupción. Protección de la información confidencial
Sección 2. Gestión de Riesgos Legales
Cláusulas anticorrupción y su aplicación en el trabajo contractual
Mecanismos para evitar y minimizar riesgos empresariales. Servicios de Due Diligence con el fin de formarse una idea objetiva del objeto de inversión
Mecanismos legales para proteger a una empresa de una adquisición agresiva
Seccion 3. Organización de un sistema de detección e investigación interna (forense) de actuaciones ilícitas hacia las empresas
Servicios forenses Forense) para identificar, analizar y resolver situaciones de conflicto basadas en violaciones identificadas de la ley con el fin de proteger los intereses comerciales.
Realizar auditorías internas e investigaciones sobre la divulgación de información confidencial, Pérdida de documentos oficiales por parte de empleados de la empresa y acciones que amenazan la seguridad económica. compañías.
Sección 4. Mecanismos legales de apoyo estatal y protección de los intereses de los empresarios.
Mecanismos legales de apoyo estatal a los empresarios rusos.
El papel de las autoridades policiales y judiciales para garantizar la protección de los empresarios
lecciones practicas
- Análisis de los proyectos de ley federales “Sobre asociaciones público-privadas”, “Sobre desautorización”, “Sobre la declaración voluntaria por parte de particulares de bienes y cuentas bancarias (depósitos)”
- Un análisis en profundidad de los documentos necesarios para obtener subvenciones para reembolsar parte de los costes de pago de intereses de préstamos, celebrar un contrato de inversión especial y recibir subvenciones.
- Preparación de documentos para el Servicio Federal de Impuestos de Rusia para cambiar el plazo de pago de impuestos (aplazamiento, plan de cuotas, inversión crédito fiscal), celebrar un acuerdo para un préstamo de inversión especial, cancelar un impuesto malo deuda
- Discusión de situaciones conflictivas específicas que han surgido en la empresa, asesoramiento legal y preparación de solicitudes a las fuerzas del orden en materia de jurisdicción (investigación).
- Revisión de la práctica judicial rusa en casos de seguridad económica de entidades comerciales, fraude y quiebra. Análisis de la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para garantizar la protección de los empresarios
- Desarrollo de modelos de solicitudes ante tribunales de jurisdicción general, tribunales de arbitraje y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- Desarrollo de aplicaciones de muestra para iniciar un caso penal por chantaje y protección de la reputación empresarial.
DIRECCIÓN
GRAMO. Moscú, territorio de la Universidad Estatal de Moscú que lleva el nombre de M.V. Lomonósova, Leninskie Gory, d. 1, pág. 13
Universidad