Gestión de riesgos al celebrar contratos: curso gratuito de la Escuela Rusa de Gestión, formación, Fecha: 7 de diciembre de 2023.
Miscelánea / / December 09, 2023
La celebración de un acuerdo es una de las etapas importantes de las actividades de una empresa. ¿Cómo prepararse para firmar un documento para minimizar riesgos? Profesores experimentados de la Escuela Rusa de Administración han preparado un curso que le ayudará a adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para ello.
Practicante experto en el campo de la seguridad corporativa. Tiene experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas integrales de protección empresarial contra amenazas externas e internas.
Organización de un trabajo contractual seguro en la empresa.
• Principios generales del trabajo contractual en la empresa basados en los requisitos del Código Civil de la Federación de Rusia y otras leyes de la Federación de Rusia.
• Organización del trabajo por contrato en la empresa. Instrucciones para el trabajo por contrato. Delegación de facultades en el trabajo contractual. Procedimientos de aprobación interna. Distribución de competencias y áreas de responsabilidad entre divisiones de la empresa en el trabajo contractual.
• Trabajo precontractual en la empresa. Evaluar la confiabilidad de la contraparte y la seguridad de las ofertas comerciales. Elaboración de una matriz de verificación de contrapartes en función de los riesgos de las relaciones civiles.
• Riesgos fiscales en el trabajo por contrato. El concepto de “diligencia debida” en disputas con las autoridades tributarias. Requisitos de los actos jurídicos reglamentarios del Servicio Federal de Impuestos de Rusia, según una evaluación independiente, de los riesgos fiscales en las relaciones jurídicas civiles.
• Riesgos de corrupción en el trabajo por contrato. Requisitos de la legislación de la Federación de Rusia para que las empresas tomen medidas para prevenir y combatir la corrupción. Carta anticorrupción de las empresas rusas. Resolver conflictos de intereses.
• Riesgos de afiliación de empleados de la empresa con contrapartes. Métodos informativos, analíticos y psicológicos para identificar conexiones. Fundamentos de la psicología operativa.
• Realizar un trabajo de reclamaciones eficaz y seguro. Seguimiento de impagos. La mediación como forma de resolución de conflictos previos al juicio. Métodos psicológicos, legales y de imagen para influir en el deudor.
• Fraude en el trabajo por contrato. Esquemas fraudulentos utilizados en las relaciones de derecho civil. Fraude en diversos tipos de negocios. Procedimientos de relación con organismos gubernamentales reguladores y de aplicación de la ley en casos de fraude.
• El procedimiento arbitral como solución más eficaz al problema del cobro de deudas. Competencia y jurisdicción de los tribunales arbitrales. La diferencia entre tribunales de arbitraje y tribunales de arbitraje estatales.
• Creación de un control interno eficaz sobre el trabajo contractual en la empresa.
Auditorías internas e investigaciones en relaciones laborales
• El concepto de investigación (inspección) y los casos de su implementación en la empresa. Formación de un marco regulatorio local que permita al empleador controlar las acciones del empleado y realizar una investigación (inspección).
• Motivos para realizar una investigación (inspección). Utilizar sistemas de retroalimentación (línea de ayuda, comprador secreto, etc.) para obtener información. Documentación de la decisión de llevarla a cabo. Elaboración de una matriz de implementación.
• Creación de una comisión para realizar una investigación (inspección). Composición cualitativa y cuantitativa de las comisiones. Interacción de los miembros de la comisión con departamentos de empresa y sindicatos. Características de la realización de investigaciones (inspecciones) en organizaciones extranjeras, estructuras de control y divisiones territorialmente separadas.
• Cumplimiento de los derechos constitucionales de los trabajadores, así como de la legislación de la Federación de Rusia durante la investigación (inspección). Consentimiento para el tratamiento de datos personales. Interacción con abogados contratados por los empleados para proteger sus intereses.
• Uso de un polígrafo (detector de mentiras) durante una investigación (verificación). Normas legales para su uso. Aplicación de métodos de psicosondeo. Métodos para contrarrestar el polígrafo.
• Estimación del costo de los daños durante la investigación (inspección). Llevar al empleado a la responsabilidad financiera.
• Uso de evidencia obtenida de equipos técnicos de seguridad y protección, así como de sistemas informáticos en el proceso de realización de una investigación (inspección). Realización de un examen de la autenticidad de registros y documentos.
• Uso de consultores externos durante el proceso de investigación (inspección).
• Métodos para realizar una investigación (inspección) de infracciones graves que sean motivo de despido de un empleado por motivos negativos.
• Características de la realización de una investigación (inspección) por violaciones de los procedimientos de cumplimiento y los requisitos de la legislación anticorrupción. Análisis de situaciones relacionadas con conflictos de intereses. Investigación sobre el “intraemprendimiento”.
• Métodos para realizar una investigación (verificación) de casos de robo o apropiación indebida de bienes materiales por parte de un empleado.
• Fraude empresarial y métodos para su investigación. El concepto de fraude legal y no legal.
• Métodos para realizar investigaciones (inspecciones) sobre violaciones de la seguridad de la información empresarial. Investigación de situaciones relacionadas con la divulgación de secretos comerciales y otros secretos protegidos por la ley.
• Procedimientos de inventario. Características de la realización de investigaciones en caso de malversación de fondos, así como prueba de acciones culpables en caso de pérdida de confianza en las personas financieramente responsables.
• Documentación de los resultados de la investigación (inspección). Formación de una lista de casos.
• Interacción con agencias gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley al investigar acciones ilegales de los empleados. Práctica judicial de responsabilizar a los trabajadores.
Recopilación y análisis de información al evaluar la confiabilidad de las contrapartes.
• Amenazas externas a la seguridad empresarial. Métodos modernos de competencia desleal y formas de contrarrestarlos. Una definición general de los conceptos "amenaza" y "amenaza externa" desde el punto de vista de la seguridad empresarial. Las principales amenazas externas a la seguridad empresarial. Métodos modernos de competencia desleal. Las principales formas de contrarrestar los métodos de competencia desleal.
• Determinar la posibilidad de consecuencias negativas y su neutralización. Principales tipos de consecuencias negativas. Métodos básicos para neutralizar las consecuencias negativas.
• La inteligencia de negocios como herramienta para lograr una ventaja competitiva. Marco regulatorio y legal para su funcionamiento. Fuentes de información a la hora de realizar inteligencia de negocios. "Inteligencia de Negocios" y "Ventaja Competitiva". Las principales metas y objetivos de la inteligencia empresarial. La inteligencia de negocios como herramienta de ventaja competitiva. Marco regulatorio y legal para su funcionamiento. Fuentes y métodos de obtención de información en la realización de inteligencia empresarial.
• El lugar de la inteligencia empresarial en un sistema integral de seguridad empresarial. Medios técnicos para realizar inteligencia empresarial. Modelo funcional de un sistema de seguridad típico. Medios técnicos para realizar inteligencia empresarial.
• “Guerras competitivas”: estrategia y tácticas para la supervivencia en el mercado. Espionaje comercial en las condiciones modernas: sujetos de conducta, métodos y técnicas de acceso a fuentes cerradas de información. Métodos para identificar y localizar consecuencias. "Guerras competitivas", "estrategia" y "tácticas". Estrategia y tácticas de supervivencia en el mercado, desde el punto de vista del sistema de seguridad. “Espionaje” y “espionaje comercial” Temas de espionaje comercial. Las principales formas de acceder a fuentes cerradas de información. Métodos básicos para la detección de actos de espionaje comercial. Métodos básicos de localización de ataques de espionaje comercial.