Lucha contra las transacciones financieras ilegales: nuevos enfoques de los tribunales - curso 1950 rublos. de Secretario, capacitación 2 horas, Fecha: 7 de diciembre de 2023.

Ostap Bender conocía 400 “formas relativamente honestas de quitarle dinero a la población”. La práctica judicial se actualiza casi todos los meses con nuevos esquemas de los Ostaps modernos que intentan legalizar la propiedad adquirida ilegalmente.

En julio, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia publicó un “Revisión de determinadas cuestiones de la práctica judicial relacionadas con la adopción por los tribunales de medidas para contrarrestar las transacciones financieras ilegales”.

¿A qué deberían prestar atención las empresas conscientes? ¿Y a qué prestarán atención los tribunales ahora?

Veamos la revisión de la Corte Suprema.

1. Respuesta a nuevos esquemas. El demandante presentó simultáneamente solicitudes ante 12 tribunales para cobrar la misma deuda de 1 millón de rublos al deudor. Además, el acusado estuvo de acuerdo con todas las declaraciones. Con base en los resultados de la consideración del caso, el tribunal decidió negarse a satisfacer las reclamaciones. Teniendo en cuenta los datos de Rosfinmonitoring, el tribunal llegó a la conclusión de que el objetivo del demandante era legalizar y retirar fondos utilizando el mecanismo de ejecución de decisiones judiciales.

2. Será más difícil obtener una orden judicial para cobrar una deuda. Las dudas sobre una posible violación de los intereses públicos pueden convertirse en motivo de denegación.

3. Señal a la policía.. Si se detectan indicios de delitos económicos, los tribunales emitirán ahora sentencias privadas masivas contra la policía.

4. "Señales de peligro" Si se detectan indicios de legalización del producto del delito, los tribunales tienen derecho no sólo negarse a satisfacer las reclamaciones, pero también involucrar a las autoridades de control y supervisión en el caso (Rosfinmonitoring y la oficina del fiscal).

5. ¿Qué debe hacer un emprendedor concienzudo? ¿Para protegerse de sospechas de transacciones ilegales?

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